3 nguồn ngoại tệ được phép chuyển ra nước ngoài

Theo Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), có 3 nguồn ngoại tệ được mang, chuyển ra nước ngoài.

Áp lực tăng vốn đối với Big 4

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023, một trong những vấn đề được đề cập tới nhiều nhất đó là việc tăng vốn của các NHTM nhà nước.

Tháo gỡ cho gói hỗ trợ lãi suất 2%

Gói hỗ trợ lãi suất 2% đặt nặng vấn đề hậu kiểm, thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến các bên liên quan đều e ngại khi tiếp cận.

Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/12/2022 đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN, hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gian lận thương mại

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.