Quy định về phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng của Hoa Kỳ.

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Vì vậy, nghiên cứu về pháp luật phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của Hoa Kỳ sẽ góp phần gợi mở cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009. Trưởng Ban Chỉ đạo hiện nay là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/11.

Ngày 05/11, lãi suất chào bình quân LNH VND tăng trở lại 0,01 – 0,02 đpt ở hầu hết các kỳ hạn; Thị trường chứng khoán về cuối phiên giao dịch, lực bán bất ngờ dâng cao đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm giá, khiến các chỉ số đảo chiều lùi xuống dưới mốc tham chiếu...

Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19.

Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, thì tham nhũng, rửa tiền, tội phạm mạng, lừa đảo và giao dịch nội gián... tiếp tục là xu hướng tội phạm tài chính nhắm đến.

Gói hỗ trợ lần 2: Tạm dừng đóng phí công đoàn, SCIC đầu tư vào hàng không.

Bản dự thảo chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gói hỗ trợ lần 2) kết thúc việc lấy ý kiến góp ý từ hôm 28/10/2020. Trong đó, các chính sách được đưa ra đã phản ánh đầy đủ nguyện vọng của doanh nghiệp, ý kiến góp ý của chuyên gia với nhiều chính sách mới và đặc thù.

Áp thuế GTGT 5% với phân bón: Doanh nghiệp và người dân đều được hưởng lợi.

Sản xuất phân bón là một trong những ngành phục vụ trực tiếp nông nghiệp, nông dân. Do vậy, việc Chính phủ đồng ý với đề xuất áp dụng 5% thuế giá trị gia tăng với phân bón, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất phân bón giảm giá thành sản phẩm, người nông dân cũng có lợi.